по юк встречаеться телефонна верефикация, но из-за того что не правильно подобран дедик или прокся. была такая же проблема при транзе просили верефицировать прозвоном или ввод секретных данных. сменил дедик на другой и не какой верефикации прозвоном не было и норм слилось лаве и большие суммы.